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2018-10-18 08:50 来源:现代生活

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一行两会为互联网金融“双反”立规矩

证券日报2018-10-1809:04分类:图片新闻
在富艺斯的拍卖会中,既有估价过千万的大师名作,也有入门门槛较低的小型作品,创作媒介从纸、帆布、到雕塑、摄影等,类型多元,都是由专家团队为藏家精心挑选的作品。

记者 闫立良 

为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,昨日,央行、银保监会证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),从适用范围、基本义务、监管职责等方面规范了互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作。

明确适用范围。该办法适用于在中华人民共和国境内经有权部门批准或者备案设立的,依法经营互联网金融业务的机构。

规定基本义务。一是建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。从业机构应当遵循风险为本方法,根据法律法规、规章、规范性文件和行业规则,制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

二是有效进行客户身份识别。从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则,收集必备要素信息,利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。

三是提交大额和可疑交易报告。从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度,建立健全大额交易和可疑交易监测系统,自定义交易监测标准和客户行为监测方案,基于合理怀疑报告可疑交易。

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确立监管职责。《管理办法》规定从业机构应当依法接受央行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,依法配合国务院有关金融监督管理机构及其派出机构的监督管理。

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[责任编辑:穆皓]

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